>>Bức khẩn cấp 7 nghi can huấn luyện trộm cắp thông báo tín dụng
>>buộc nguy cấp 8 người móc túi cả trăm triệu USD thẻ tín dụng
Các lực lượng của Bộ Công an vừa nép giữ chín người là thành viên sáng lập, điều hành hai trang web có khoảng 5.000 người chuyên bàn bạc, huấn luyện cho các thành viên móc túi thông tin thẻ tín dụng, sau đó dùng thông tin này để mua hàng qua mạng.
Từ rạng sáng tới trưa 9-1, nhiều tổ công tác của Cục Cảnh sát buồng tù đọng công nghệ cao (C50), Cục Cảnh sát điều tra tù nhân về TT-XH (C45, Bộ Công an) và các cơ quan can hệ nhất loạt thực hành lệnh Bắt khẩn cấp, khám đường nơi ở của chín đối tượng tại TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội. Chín đối tượng này bị Bắt để điều tra về hành vi dùng mạng Internet nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.
100 USD để dự “thế giới ngầm”
Theo thông tin từ Bộ Công an, hai diễn đàn mang tên vietexpert.Info và hkvfamily.Info được ghi nhận là hai trong số các diễn đàn lớn tại VN của các hacker.
Hai trang web này chuyên hoạt động trong “thế giới ngầm” (underground). Hai đối tượng tổ chức, thành lập và quản trị cao nhất của hai trang web còn khá trẻ là Huỳnh Phước Mẫn (24 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - đứng đầu trang web vietexpert.Info, Phạm Thái Thành (31 tuổi, ngụ Hà Nội) quản lý trang web hkvfamily.Info.
Bảy thành viên còn lại gồm Vũ Việt Dũng (ngụ Hà Nội), Lê Vĩnh Anh Văn (ngụ TP.HCM), Lê Văn Hào Hoa, Vương Quốc Nhã, Phạm Trí Nhật Quang, Nguyễn Ngọc Hảo và Đỗ Hà Duy Thanh (cùng ngụ TP.HCM).
Đề phòng bằng cách nào? Theo ông Võ Đỗ Thắng, đối tượng bị ăn trộm trương mục thẻ tín dụng bây giờ chủ yếu là người nước ngoài vì họ sử dụng hình thức tính sổ này hằng ngày. “Chúng ta đang khích lệ đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, điều này cũng đồng nghĩa với việc dùng thẻ tín dụng sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Nguy cơ bị đánh cắp thẻ tín dụng có thể khó tránh khỏi với người dùng Việt Nam nếu chúng ta không đề cao cảnh giác” - ông Thắng cảnh báo. Ông Ngô Tuấn Anh nói khi sử dụng thẻ tín dụng thanh toán giao du tại các trang mạng, người dùng phải chủ động chọn những trang giao dịch uy tín, bảo đảm an toàn, bảo mật thông báo. Để gian các loại virút, phần mềm độc hại theo dõi, móc túi thông báo tài khoản, người dùng phải chủ động trang bị các phần mềm bảo vệ thông tin cá nhân cũng như hoạt động trên máy tính của mình. Ngoại giả, người dùng nên chủ động đăng ký dùng các dịch vụ giá trị gia tăng liên can đến trương mục của nhà băng, chẳng hạn dịch vụ thông tin thay đổi account qua tin nhắn SMS. Khi có bất kỳ sự đổi thay nào, thông báo về tài khoản sẽ được thông báo đến người dùng. |
Hai trang web này được ghi nhận thắt đầu hoạt động từ năm 2011, có hàng triệu bài viết chỉ dẫn cách trao đổi thông tin, tiến công trang web và các thủ đoạn phạm tội khác.
Cả hai trang web đều hoạt động khép kín, chỉ những thành viên có uy tín, được thẩm tra nghiêm nhặt về thông báo cá nhân cũng như quá trình hoạt động mới được phép giới thiệu thành viên mới.
Trước khi được chấp nhận là thành viên, được cấp mã bí ẩn để tham gia diễn đàn, thành viên mới phải nộp phí gia nhập là 100 USD. Dù là thành viên của diễn đàn, thành viên mới cũng chỉ được gửi, xem và bình luận các bài viết, không được tham dự các trang mục riêng.
Muốn tham dự các mục riêng, thành viên mới phải có một thời kì thử thách, song song nộp thêm 50 USD để làm thành viên của từng mục.
Lúc này thành viên có thể đàm đạo, mua bán thông tin thẻ tín dụng, được huấn luyện cách tiến công trang web để móc túi thông tin thẻ tín dụng, cách sử dụng thông báo thẻ tín dụng đánh cắp được hoặc bán qua trung gian tại nước ngoài rồi chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Ở không xài tiền tỉ
Hầu hết các đối tượng bị bức còn khá trẻ, được học hành khá tốt và có vốn kiến thức về công nghệ thông tin giỏi.
Thông báo ban sơ cho biết Huỳnh Phước Mẫn nhờ bạn gái đứng tên mở một tài khoản tại nhà băng Đông Á lập tài khoản (số dư thường có trên 2 tỉ đồng) để cả hai cùng giao dịch mua bán, đầu cơ kinh dinh thông báo thẻ tín dụng trên diễn đàn.
Mẫn còn mở một account khác, cũng tại Ngân hàng Đông Á, mang tên một cô gái từng là bạn gái của Mẫn để phục vụ việc mua bán, giao nhận tiền riêng của Mẫn.
Đỗ Hà Duy Thanh thì cùng vợ tập trung vào việc quản trị trang web, mua bán thông báo thẻ tín dụng và chuyên vận chuyển, giao nhận hàng hóa mua được từ nước ngoài bằng các trương mục bị ăn cắp.
Chỉ trong thời kì ngắn, C50 xác định vợ chồng Thanh có giao tiếp hơn 10 tỉ đồng. Khi khám xét nhà của Thanh, công an thu giữ hàng chục chiếc túi xách, máy tính đều là hàng hiệu, có giá hàng ngàn USD. Hầu hết các vật dụng trong căn nhà cũng là những vật dụng có giá rất cao.
Tại nhà riêng của Nguyễn Ngọc Hảo trên đường Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp), công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử đắt tiền, một xe BMW có giá gần 2 tỉ đồng.
Nguồn tin cho biết kết quả xác minh ban sơ cho thấy Hảo là người chuyên dùng thẻ tín dụng ăn cắp để đặt mua các thiết bị điện tử như điện thoại iPhone, máy tính bảng chuyển cho các địa chỉ trung gian ở Mỹ, sau đó từ Mỹ chuyển về VN, tổng số tiền Hảo giao du trong thời kì bị theo dõi là khoảng 20 tỉ đồng.
Liên quan tới vụ việc, công an triệu tập hai đối tượng trong đường dây tải, tiêu thụ tài sản của các đối tượng đánh cắp tài khoản. Khi bị triệu tập, một trong hai đối tượng mang nộp 21 máy tính xách tay, trong đó có 11 máy tính hiệu Apple Macbookpro, 19 điện thoại, sáu iPad cùng các loại loa, tai nghe, giày, nước hoa, đồng hồ hàng hiệu đắt tiền.
Trước khi thực hiện các quyết định tấm khẩn cấp, ngục thất nơi ở của các đối tượng, C50 được hiệp hội thẻ Visa, Master tại VN công nhận nhiều thông báo thẻ tín dụng mà C50 cung cấp là thẻ tín dụng bị ăn gian tiền, gây thiệt hại số lượng tiền lớn.
| Mời bạn đọc xem video clip |
Hình thức phạm tội phổ biến!
Ông Ngô Tuấn Anh - phó chủ toạ gánh vác an ninh mạng Công ty Bkav - nhận định cách thức trục lợi của nhóm tầy trên là hình thức phạm tội khá phổ quát. Người trong giới thường hay gọi là “xài thẻ tín dụng chùa”.
Cụ thể, những người dùng thẻ tín dụng khi thanh toán sẽ phải cung cấp các thông tin cần thiết hệ trọng đến trương mục của mình cho bên bán - các trang web bán hàng qua mạng. Tội phạm mạng sẽ thu thập các thông tin này bằng nhiều phương tiện khác nhau như: phát tán virút, phần mềm độc hại theo dõi hay ghi lại quá trình nhập các thông báo trương mục... Từ đó bọn chúng có thể dùng để tính sổ “chùa” hoặc bán lại cho những người khác có nhu cầu.
Tù nhân tại Việt Nam có thể mua lại các trương mục này duyệt các trang giao thiệp nước ngoài. Tùy vào giá trị của trương mục mà giá bán có thể 30-40% số tiền có trong tài khoản, nhưng thường chúng chỉ được bán với giá chỉ vài USD.
Sau đó tù mạng tại Việt Nam sẽ dùng thông tin account mua được để tiến hành mua hàng hóa trên các trang mạng nước ngoài. Những mặt hàng thường được mua là sản phẩm công nghệ thông tin như điện thoại di động, máy ảnh, máy tính bảng...
Sau khi tính sổ, những mặt hàng mua bằng “thẻ tín dụng chùa” được chuyển về Việt Nam để tiêu thụ và qua đó chuyển thành tiền thật vào túi tù đọng mạng.
Theo ông Tuấn Anh: “Hiện tượng người Việt Nam dùng thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài để mua hàng ở các trang nước ngoài xuất hiện từ khá lâu và ngày càng nhiều.
Cũng chính bởi thế mà hiện thời nhiều trang web mua bán trực tuyến trên thế giới không cho các cá nhân từ Việt Nam mua hàng vì ngờ sử dụng “thẻ tín dụng chùa”. Lượt truy cập mua bán khởi hành từ Việt Nam sẽ bị các trang này đưa vào “danh sách đen”, tức bị chặn không cho mua bán”.
Trên thực tại tù hãm mạng cũng tìm ra được trang web khác chấp thuận thanh toán và sử dụng trương mục ăn trộm để mua hàng. Theo ông Võ Đỗ Thắng - giám đốc trọng tâm đào tạo và an ninh mạng Athena, cá nhân chủ nghĩa tại Việt Nam có thể nhờ đứa ở nước thứ ba mua hàng giúp và sau đó thanh toán cho họ bằng “thẻ tín dụng chùa”.
GIA MINH - ĐỨC THIỆN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét